AML Toolbox İndir

AML Toolbox APP know-your-müşteri (KYC) yönetmeliklerle uymak için otomatik bir çözüm sağlar. Geçerli yasalara uygunluk için mali suç uzmanları tarafından tasarlanan APP sizin KYC kara para aklama yükümlülüklerine bir risk esaslı-yaklaşım sunar.

büyük ölçüde sizin için hem de zaman ve maliyet azaltıcı - KYC yorum şimdi istemcide veya APP kullanarak aynı yüksek standartlarda ofisinizde yapılabilir.

Hiç bir KYC yapılmıştır ki bizler için, Doğru şekilde gerçekleştirilmemesi durumunda bu süreç zamanında ve masraflı olabilir farkındayız, bu yüzden pratik ve mantıklı bir çözüm geliştirdik. Yeni mevzuat ve artan düzenleyici ve denetleyici inceleme ile, yeni ve mevcut müşteriler için güncel bilgi sahibi olmak yasal bir gerekliliktir. Bu uygulama size bir düğmeye dokunarak olurlarsa olsunlar ilgili bilgileri toplamak için esneklik sağlar.

Biz KYC dokümantasyon ve veri toplama mali suçlar yenerek birikmesi blokların en önemli parçası olduğuna inanıyoruz; Yeni bir müşteri incelemesi yapılması veya mevcut müşteri iş ilişkisi için olsun, müşteri dosyalarında ilgili kanıtları sahip olmaları gerekmektedir.

Doğru şekilde gerçekleştirilmemesi durumunda, KYC süreci büyük ölçüde devam eden maliyetini azaltmak çalışanlarınızı korumak, iş itibarını korumak ve düzenleyici inceleme riskini azaltabilir.
Düzenlenmiş firmaların devam eden yerinde izleme programları sağlam olması gerekmektedir - Müşteri dokümantasyon ve veri güncel değil ise - Eğer firma ve üst düzey yöneticiler aleyhine hukuki veya cezai bir eylem riski vardır.

Avantajlar ve Özellikler:

- Android ve IOS (Mobil ve Tablet) üzerinde kullanılabilir
- Mali Suç Uzmanları tarafından tasarlanan
- belgelerdir müşterini Sağlama güncel ve geçerli mevzuata uygun olarak

Ayrıca, bu önemli belgeleri yükleyin:

- Şirket kuruluş belgeleri
- Denetlenen Hesaplar
- kimlik belgeleri ispatı
- ikamet belgesi
- kazanç kanıtı
- Servet kaynağı
- fon ve gelir kaynağı
- hizmetin veya ürünün Girdi açıklaması
- Uygulanan risk esaslı-yaklaşım

böylece mali suç azaltmada onlara yardımcı olsun - düzenleyiciler ve kolluk mali suç azaltmak için yardımımıza ihtiyacı var. Eğer daha büyük bir mali suç risk teşkil müşterilerine Kaynaklarınızı işlemekle odaklanmak yapalım.

AML DEĞERLENDİRME Sınırlı mali suç azaltmak için üzerine düşeni oynayan işlenen ve biz de bu hedefe ulaşmak için müşterilerimize yardımcı gayret edilir.