80 Tough Scams Your Ever Knew İndir

Check Out The Greatest Scam Ventures Ever

7 Eylül 1994. Finlandiya sınırında "Torfyanivka" noktasını işaret edin. Vyborg gümrük memurları Finlandiya vatandaşı Vyacheslav Gusev'i gözaltına aldı. Arabasının koltuğunun altında bir çanta bulundu. Her biri yüz bin ABD doları olan sekiz banka plastik ambalajı içerir. Gusev, güvenlik görevlisi olduğunu ve Khoper Invest finans şirketi başkanı Lev Levtantinov adına para birimini İsrail'e ihraç etmek zorunda olduğunu doğruladı.
"Khopra" nın hikayesi 1991 yılında, Volgograd'ın yirmi yaşındaki bir üyesi olan Lev Konstantinov'un bir ticaret satın alma kooperatifi açmasıyla başladı. Annesi - Lia Lvovna - enerjik bir bayan, Beden Eğitimi Enstitüsü öğretmeni Ph.D. - iki banka kredisini "devirdi". Ancak çok geçmeden, Ekonomik Suçlarla Mücadele Dairesi Khopra'nın faaliyetleri ve kötü kredilerle ilgilenmeye başladı. Sonra, Leah Lvovna'nın temaslarını kullanarak, skandal susturuldu.
Daha sonra, konservatuar mezunu trompetçi başka bir akraba Tagir Abbazov ve eski bir çilingir Oleg Suzdaltsev Konstantinov ailesi ikilisine katıldı. Hepsi zenginleşmek için tutkulu bir istekle birleşti. İlk başta Moskova'ya Astrakhan domatesleri tedarik ettiler, çeşitli ürünler alıp satmaya başladılar. Genel olarak, doksanlı yılların başında sıradan bir iş. Dava dönmeye başladı ve yakında Khoper'ın Volgograd'da bir mağaza zinciri vardı. Ücretsiz para vardı. Nereye koyacaklar? Lev Konstantinov bir keresinde "RDS" ("Selenga Rus Evi" - Rusya'daki ilk finansal piramit) için bir reklam gördü. Oraya 200 ruble verdim ve fark ettim: seviyor! RDS ile ilgili olarak, tüm endüstriyel casusluk yapısını inşa etti. Oradaki insanları tanıttı, çalışanları geride bıraktı.
1992 yılında Khoper Invest yatırım şirketi Volgograd'da tescil edildi. Genel müdürü Oleg Suzdaltsev'di. Daha sonra, maaş aldığı özüne girmeden sadece liderlik talimatlarını izlediğini ve imzaladığını iddia edecektir. Ve şirketin tüm işleri Konstantinov tarafından yürütüldü. Ona "anne" Khopra "deniyordu. Lia Lvovna rolünü daha mütevazı bir şekilde değerlendirdi: "Oğlum bir yerden ayrıldığımda belgeleri imzalamamı istedi. İşler hakkında çok az bilgim vardı ve daha çok annenin konumunu korudum." Daha sonra ortaya çıktığı gibi Lia Konstantinova iş ve ceza hukukunun gerçek bir uzmanıydı. Bu kadın nadir bir prensipti.
Büyük ölçekli reklamcılık sayesinde on binlerce yatırımcı Hoper'a ulaştı. Emekli, ordu, işçiler ve kolektif çiftçiler, tasarruflarını ayda vaat edilen yüzde 30 kar ile baştan çıkaran bir yatırım şirketine taşıdılar. Khopr'de parayı çanta olarak gördüler.
Konstantinovs, elli yapıdan oluşan geniş bir "hazne" ağı oluşturdu. Şirketler arasında gerçeğe ulaşmaya çalışanların kafasını karıştıran ortak faaliyetler konusunda anlaşmalar yapıldı. Bu ağda üç ana yapı ayrıldı: yatırım şirketi (IC) Hoper Invest LLP, AOOT çek yatırım fonu (CHIF) Hoper Invest Fund ve AOZT Khoper Invest Center.
Ve hemen, yasal adreslerle manipülasyonlar başladı. Böylece, Khoper Invest yatırım şirketinin ofisi bir Volgograd sokağından diğerine taşınır. Daha sonra şirket Moskova'ya ve oradan - Elista'ya taşındı, burada 22 Kasım 1994'te ortak bir ortaklık "Khoper Invest" e yeniden kaydedildi. Diğer Khopramlar ile benzer metamorfozlar meydana geldi. Bütün bunlar aldatılmış yatırımcıyı olabildiğince güvenilir bir şekilde ortadan kaldırmak için yapıldı. Dolandırıcılığın kurbanı Volgograd adresiyle temasa geçiyor ve ona şöyle diyorlar: "Şirket Moskova'ya taşındı." Başkentten Kalmykia'ya gönderilir ve böylece ...
İki buçuk milyon Rus kuponlarını Khoper'e teslim etti. Yasaya göre, Khoper Yatırım Fonu özel sermaye fonu sadece özel şirketler için fiş satın alabilirdi.